กระทรวงการคลัง เผยแพร่กฎกระทรวงล่าสุด สรุปใจความได้ว่า จากนี้เป็นต้นไป ผู้ที่มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งหรือ มีการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารจะต้องรายงานข้อมูลต่อ กรมสรรพากร ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้เริ่มเก็บข้อมูลแล้วนับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 หากผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูล ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ส่วนโทษสำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เรื่องดังกล่าว มีผู้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นวงกว้าง หลายคนประเมินว่า กลุ่มที่ถูกจับตามากที่สุด น่าจะเป็นกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ โดยกรมสรรพากรจะใช้ข้อมูลการโอนเงินไปประกอบการพิจารณากับข้อมูลอื่น เพื่อเรียกเก็บภาษีจากผู้ค้าออนไลน์ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากร สามารถจัดเก็บภาษีจากกลุ่มที่อยู่นอกระบบเพิ่มเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท
